2019年3月14日上午，天汇能源第三届董事会第十六次会议暨第三届监事会第四次会议在公司18楼会议室现场召开。公司董事长吴兆旗、董事王宇兴、钟东、独立董事房霆出席会议，公司监事会及经营班子部分成员列席会议。董事陈旭因公无法出席，委托其他董事代理相关表决事宜。


       会议逐项听取并审议了《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度总经理工作报告》、《公司2018年年度报告及其摘要》等11项议案，各位董事就各项议案及公司2018年经营情况及各项工作发表了意见并提出了建设性建议。会议所有议案均获得全票通过。

       随后，公司监事会主席赵弈涵代表公司监事会对本次董事会议案及公司全年工作发表了监督意见。赵弈涵指出，公司董事会、经营层一年来做了很多卓有成效的工作，公司治理状况良好，正在逐步成长为成熟规范的新三板挂牌公司。但仍要加大应收账款清理的力度，做好专项审计整改；要贴近市场与时俱进，同时进一步厘清各治理主体间关系，充分研究运用授权清单，提高公司决策科学性与效率。

       董事长吴兆旗最后指出，本次年度董事会召开现场会议，严格按照《公司法》、《公司章程》及中国证监会、全国股转系统的相关规定进行了各项议程，全面总结了公司一年来的工作成果和经验，较好的谋划了2019年的发展蓝图，会议圆满完成、成果丰硕。

       接下来，公司召开了第三届监事会第四次会议。监事会会议由公司监事会主席赵弈涵主持，职工监事苏云志出席会议，监事马珺因公无法出席，委托其他监事代理相关表决事宜。公司董事及经营班子成员列席会议。


       会议逐项听取并审议了《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年年度报告及其摘要》等5项议案，与会监事就各项议案充分发表了意见。会议就监事会一年来的运作情况、监督检查情况、公司经营指标完成情况等进行了讨论，并就三会如何更好运作、充分发挥监事会职能等方面提出了设想和建议。会议所有议案均获全票通过，各项议程圆满完成。